公告四丨石家庄以岭药业股份有限公司第五届

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石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“以岭药业”或“公司”）第五届董事会第三十一次会议于年9月8日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于年8月29日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议由公司董事长吴以岭先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于子公司对外投资HealthWatchLtd.的议案》。

公司子公司以岭健康城科技有限公司为拓展业务，依据公司战略发展规划，决定向HealthWatchLtd.投资1,万美元，购买其发行的优先B股，占其完全稀释后股权的23.15%。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

详见年9月9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（

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