公告一石家庄以岭药业股份有限公司第

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点击标题下「以岭药业」可快速 　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“以岭药业”或“公司”）第六届董事会第四次会议于年6月12日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于年6月2日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长吴以岭先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和股票期权行权价格的议案》。

根据年年度权益分派方案实施情况，公司对限制性股票回购价格和股票期权行权价格相应调整如下：

股份种类

授予日期

授予价格

调整后的回购\行权价格

限制性股票

年6月17日

6.14元/股

6.04元/股

预留限制性股票

年7月15日

6.07元/股

5.97元/股

预留限制性股票

年3月7日

8.41元/股

8.31元/股

预留限制性股票

年6月12日

7.34元/股

7.24元/股

股票期权

年6月17日

12.31元/份

12.21元/份

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（

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