第七届董事会第十一次会议决议公告

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石家庄以岭药业股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。石家庄以岭药业股份有限公司第七届董事会第十一次会议于年4月8日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于年3月29日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长吴以岭主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下：一、审议通过了《年度总经理工作报告》。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。二、审议通过了《年度董事会工作报告》。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提请公司股东大会审议。公司独立董事刘骁悍、王震、高沛勇向董事会提交了独立董事述职报告，并将在年年度股东大会上进行述职。《年度董事会工作报告》和独立董事述职报告同日刊登于巨潮资讯网(

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